JBH
Beschlüsse der Generalversammlung vom 14. Mai 2012
Beschluss zu Traktandum 1
Genehmigung des Geschäftsberichts mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2011 sowie der Konzernrechnung 2011.
Beschluss zu Traktandum 2
Ausschüttung einer Bruttodividende von CHF 1.80 pro Aktie à nom. CHF 2, ausmachend CHF 10'503'000, und Vortrag auf neue Rechnung von CHF 39'029'207.
Beschluss zu Traktandum 3
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.
Beschluss zu Traktandum 4
Herabsetzung des ordentlichen Aktienkapitals von CHF 11‘670‘000 um CHF 2‘917‘500 auf neu CHF 8‘752‘500 durch Reduktion des Nennwerts der 5‘835‘000 Namenaktien von CHF 2.- auf CHF 1.50. Verwendung des Herabsetzungsbetrages von CHF 0.50 zur Ausgabe von handelbaren und während 100 Tagen ausübbaren Rechten (Call-Option) zum im Zeitpunkt der Zuteilung vergünstigten Bezug von Aktien aus Eigenbestand. Feststellung gemäss dem Ergebnis des besonderen, in Übereinstimmung mit Art. 732 Abs. 2 OR erstellten Revisionsberichtes der KPMG AG, Gümligen, dass die Forderungen der Gläubiger auch nach der Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind.
Änderung von Art. 4 Abs. 1 der Statuten auf den Zeitpunkt der Eintragung der Kapitalherabsetzung in das Handelsregister gemäss nachfolgendem Wortlaut: „ Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt Fr. 8‘752‘500.- und ist eingeteilt in 5‘835‘000 voll liberierte Namenaktien zu nominal Fr. 1.50.“ Anpassung des Nennwerts der Aktie auf neu CHF 1.50 im Art. 12 der Statuten.
Beschluss zu Traktandum 5
Ersatzlose Streichung des nicht mehr aktuellen Art. 4a aus den Statuten (Fusionsbestimmungen aus dem Jahre 1994)
Beschluss zu Traktandum 6
a) Wahl von Peter Baumann, Prof. Thomas Bieger, Nils Graf, Bruno Hofweber, Dr. Jürg Rieben und Ueli Winzenried für eine Amtsdauer von drei Jahren.
b) Wahl der KPMG AG für ein Jahr als Revisionsstelle.
Die Generalversammlung wurde von 1554 Aktionärinnen und Aktionären besucht. Es waren 3'356'852 Aktienstimmen bzw. 60.04% des Aktienkapitals vertreten. Namens des Verwaltungsrates dankt ihnen der Präsident für ihr Interesse an der Jungfraubahn-Gruppe bestens.